제8기 정기 주주총회 소집공고
주주님께
주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
상법 제363조와 당사 정관 제23조의 규정에 따라 제8기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제 542조의 4 및 정관 제 25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
- 다 음 -
1. 일 시 : 2026년 3월 31일 (화요일) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 하남시 조정대로 150 아이테코, 블루존 2층 소회의실1
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고
4) 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제8기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
1-1호 : 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 승인의 건
1-2호 : 이익배당(현금배당 1주당 100원) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 양준호)
제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 남개원)
제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 21일 오전 9시 ~ 2026년 03월 30일 오후 5시
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 증권용·범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 준비물
- 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)
- 대리행사: 주주총회 참석 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증
7. 기타 안내사항
주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 아니하오니 이점 양지해주시기 바랍니다.
주주총회 안건 관련 상세 내용은 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.
2026년 03월 16일
주식회사 바이오비쥬
대표이사 양 준 호 (직인생략)
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